Finansovye Organizacii Smogut Blokirovat Podozritelnye Perevody Na 2 Dnya

"Если банки не проведут проверку на признаки мошенничества перед проведением операции, то вернуть полученные злоумышленниками деньги им придется самостоятельно"

 

Госдума РФ разработала законопроект, который обяжет банки вернуть клиенту похищенные средства, если перед переводом не провели специальную проверку на признаки мошеннических операций.

Чтобы проверить, не является ли операция мошеннической, банк-отправитель должен будет сравнить данные получателя с базой Центробанка, в которую включают лиц с признаками нелегальной финансовой деятельности, сообщает «Коммерсант». Если получатель значится в этом списке, банк должен будет предупредить отправителя о рисках и получить повторное подтверждение на проведение операции. Даже после этого банк будет вправе заблокировать перевод на 2 дня.

Банк получателя тоже должен будет провести проверку и сообщить ее результаты банку отправителя, который примет решение, стоит ли делать перевод.

Напомним, ранее сами банки предлагали блокировать на срок до 30 дней счет получателя по требованию отправителя. Центробанк не одобрил такие меры.

 

При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.

 

 

Новости по теме:

 

Еще из этой рубрики:

 

_________________________________

Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.

Lawspells Headlines
(Лоспеллс Хедлайнс)

Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.

 
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О LAWSPELLS HEADLINES
100% наших клиентов

положительно оценили преимущества Lawspells Headlines

89% наших клиентов

использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines

77% наших клиентов

уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines

 
 
 
 

 

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Узнать о Lawspells Headlines подробнее...
ПОЛУЧИТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС, БЕСПЛАТНО!

Вы всего в одном шаге от того, чтобы у Вас оказался персональный отчет о Вашей индустрии с комментариями юристов Lawspells.

ПРОСТО ЗАПОЛНИТЕ ЭТУ ФОРМУ!

Юридическая фирма Лоспеллс
     +7 (800) 5555-970  •  email: info@lawspells.com  •   Россия, 121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6
Карта

Войти


L

Здесь все, что Вам нужно...