Следователи и дознаватели смогут блокировать подозрительные денежные переводы без решения суда, если инициатива МВД РФ получит одобрение. Замглавы ведомства Андрей Храпов сообщил, что Центробанк в целом поддержал предложение, однако у него возникли возражения по вопросу наделения такими полномочиями дознавателей.
В настоящее время банки обязаны приостанавливать переводы на двое суток, если получатель фигурирует в «черном списке» ЦБ РФ, где собраны данные о мошеннических операциях. Если подтверждения преступных действий не найдено, банк обязан вернуть деньги клиенту в течение месяца. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в среднем ежемесячно блокируется около 300 тыс. таких транзакций.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Минфин РФ внес в Правительство РФ поправки об использовании цифрового рубля
Генпрокуратура РФ поддерживает идею контроля за банковскими переводами мигрантов
Депутаты сообщили, кого коснется ограничение по снятию наличных средств
_________________________________
Этот материал размещен в рамках информационного сервиса Lawspells Headlines.
(Лоспеллс Хедлайнс)
Персональный отчет об индустрии Вашего бизнеса в России, с рекомендациями юридической фирмы Lawspells.
положительно оценили преимущества Lawspells Headlines
использовали рекомендации Lawspells и приняли решения на основе Lawspells Headlines
уже избежали негативных правовых и финансовых последствий благодаря Lawspells Headlines
