Предлагается идентифицировать клиента в упрощенном порядке, если сумма покупки или продажи валюты составляет от 40 тыс. до 100 тыс. руб. включительно.
Сумма может быть выражена в валюте, и ее рублевый эквивалент не должен выходить за эти рамки. Сейчас в упрощенном порядке проверяют физлиц, которые, например, получают банковскую карту либо заключают договор брокерского обслуживания или доверительного управления ценными бумагами. Данный проект Федерального закона N 1029186-6 был внесен в Госдуму РФ 28 марта 2016 года.
Напомним, в декабря 2015 года вступило в силу положение ЦБ РФ, отменяющее упрощенную идентификацию клиентов банками при совершении валютообменных операций суммой свыше 15 тысяч рублей. Ранее упрощенная идентификация клиентов применялась только для обмена валюты от 15 тысяч до 600 тысяч рублей, когда гражданину необходимо было предоставить данные паспорта.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
Новости по теме:
Центробанк разработает методику определения системно значимых банков
Госдума РФ приняла законопроект, который позволит гражданам снимать с карты наличные на кассе поселковых магазинов
