Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил, что действующий порог в 15.000 руб. для идентификации физлиц при проведении операций с финансовыми организациями могут повысить. Инициативу поддержал замминистра финансов Алексей Моисеев.
В настоящее время заниженный порог создает необоснованную нагрузку на финансовые институты, которые вынуждены соответствовать требованиям антиотмывочного законодательства. Аксаков предлагает разработать законопроект, чтобы исправить эту ситуацию.
При копировании материалов ссылка на сайт Lawspells (www.lawspells.com) обязательна.
©
2009 - 2024
ООО "Лоспеллс"
Новости по теме:
Центробанк продлил ограничения на перевод средств за рубеж
"Ограничения будут действовать с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно"
Подробнее
Правительство РФ поддержало запрет на самостоятельное открытие счетов подростками
"Исключение предусмотрено для случаев, когда несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным"
Подробнее
Госдума РФ ограничит страхование вкладов для иноагентов
"Депутаты предложили ограничить страхование банковских вкладов для иностранных агентов"
Подробнее
